*ST苏吴(600200)迎来退市倒计时。
11月25日深夜，*ST苏吴披露公告称，公司于11月25日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，认定公司未如实披露实际控制人，2018年至2023年年度报告存在虚假记载；虚增营业收入、营业成本和利润，未按规定披露关联方非经营性占用资金情况，2020年至2023年年度报告存在虚假记载和重大遗漏。上述情形触及重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。
回溯前情，*ST苏吴于2025年2月26日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。2025年11月25日，公司及相关当事人收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》。
经查明，*ST苏吴及相关人员存在以下违法事实：
一、未如实披露实际控制人，2018年至2023年年度报告存在虚假记载。2018年2月，*ST苏吴控股股东苏州吴中投资控股有限公司发生股权变更，变更后，钱群山实际支配*ST苏吴行为，成为*ST苏吴实际控制人。*ST苏吴2018年至2023年年度报告披露钱群英为实际控制人，存在虚假记载。
二、虚增营业收入、营业成本和利润，2020年至2023年年度报告存在虚假记载。*ST苏吴子公司江苏吴中进出口有限公司、中吴贸易发展(杭州)有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司通过与浙江优诺德贸易有限公司等多家关联公司开展无商业实质的贸易业务，虚增营业收入、营业成本和利润。上述行为导致*ST苏吴在2020年至2023年年度报告中分别虚增营业收入4.95亿元、4.69亿元、4.31亿元、3.77亿元；分别虚增利润总额1458.27万元、2027.12万元、1992.42万元、2121.94万元。
三、未按规定披露关联方非经营性占用资金情况，2020年至2023年年度报告存在重大遗漏。*ST苏吴通过支付无商业实质的贸易业务采购款等形式向关联方提供资金，形成关联方非经营性占用资金。*ST苏吴未在2020年至2023年年度报告中披露上述关联方非经营性占用资金情况，2020年至2023年年度报告存在重大遗漏。截至2020年年末、2021年年末、2022年年末、2023年年末，*ST苏吴关联方非经营性占用资金余额分别为1.27亿元、13.93亿元、15.43亿元、16.93亿元。
《行政处罚决定书》中显示，钱群山从2020年3月起任*ST苏吴董事长、2024年3月起任*ST苏吴总裁，隐瞒*ST苏吴实际控制人身份，明知*ST苏吴实际控制人披露不实，仍然签署相应年度报告。与此同时，钱群山实际控制*ST苏吴体外公司，作为案涉贸易业务的客户和供应商，组织、指使并参与无商业实质的贸易业务和资金占用事宜。
中国证监会决定：对*ST苏吴责令改正，给予警告，并处以1000万元罚款；对钱群山给予警告，并处以1500万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款500万元，作为实际控制人罚款1000万元，同时，中国证监会决定对钱群山采取10年证券市场禁入措施。
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